江油市通讯网络诈骗警情周通报 第七十八期 (2020.11.2至2020.11.15)
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本期通讯网络诈骗警情情况 共接报通讯网络诈骗警情79起, 环比上期(50起)上升58%, 涉案金额574.66万余元, 环比上期(249.81万余元)上升130%。
本期诈骗案情分析
本期诈骗案情分析
主要案发区域及受骗情况: 中坝街道27起,金额236.04万余元; 太平镇20起,金额177.81万余元; 三合镇11起,金额63.09万余元; 二郎庙镇4起,金额23.92万余元; 西屏镇3起,金额2.62万余元; 方水镇2起,金额12.14万余元; 厚坝镇2起,金额14万余元; 武都镇2起,金额15.31万余元; 含增镇1起,金额14.5万余元; 龙凤镇1起,金额0.18万余元; 青莲镇1起,金额3.55万余元; 双河镇1起,金额6万余元; 小溪坝镇1起,金额0.92万余元; 雁门镇1起,金额2万余元; 彰明镇1起,金额1.63万余元; 重华镇1起,金额0.96万余元。
受害人主要转款方式: 网银转账60起、其他平台转账4起、支付宝转账4起、微信转账4起、微信扫二维码2起、支付宝扫二维码1起、告知密码1起、告知验证码1起、ATM机转账1起、QQ扫二维码1起。
主要诈骗手段: 网络诈骗33起、微信诈骗24起、电话诈骗9起、QQ诈骗8起、短信诈骗5起。
最主要受害人群分析: 79名受害人,女性59名,男性20名。 年龄层次集中于30--40岁, 且大多因轻信他人被骗; 多为无业人员, 文化程度较低;其中大专文化以下60人。
网络投资理财诈骗案例分析
想挣钱没有错,投资理财更没错, 所谓你不理财,财不理你, 钱生钱的快捷赚钱方式谁不想尝试, 几十万的钱到APP里转一转就能变几百万, 这等好事,有几个人能抵制住诱惑? 往往上当受骗的人不是因为愚笨, 而是因为有一颗贪婪的心!
来看本期受害人都是如何被骗? ■ 典型诈骗案例
案例一 2020年7月,家住江油市中坝街道的张某在某平台APP上看见一则关于介绍炒股方面的小视频,其看上面讲解的比较可以就添加对方的微信,添加后被拉进一个微信群,群里有人讲解介绍炒股方面的知识,并发有一个二维码,其扫描下载了“东方智盈”APP后填写相关信息并注册,后对方让其充值购买股票,其就先向对方提供的银行账户上转了45000元,充值后对方介绍其购买2000股的“新股申购.新洁能”,共计花了44000余元,几天后其在平台上看到购买的新股中了1000股,平台退了22000元,这时其就更加相信了,11月张某把自己正规证券公司的80万股票全部卖掉投资在“东方智盈”APP平台上,充值后对方向其推荐申购2支新股,剩余的钱30余万元购买了对方向其推荐的股票,后对方告知新股需要一百万,张某没有那么多就充值了10万,11月6日下午其发现平台不能打开了,才意识自己被骗。其一共被骗945000元。
案例二 2020年5月底,家住江油市太平镇的贾某由一朋友介绍他在MARK平台投资数字货币,投得越多收的越多,于是贾某抱着试试的态度下载了MARK平台,然后实名注册,先通过火币网购买usdt数字货币,购买了后就从火币网转到MARK平台里面,每四天操作一次,低买高卖赚差价,贾某从5月底到10月16日每四天买一次,但是到10月17日MARK平台就关闭,一共被骗250000左右。
案例三 2020年10月31日,家住江油市二郎庙镇的小张在微信上有一陌生人添加其为好友,小张同意之后,对方向其推荐了“度小满金融”软件,称可以在此软件上面赚钱,对方让其可以先试一试,小张进去以后,发现这个软件好似一款网络博彩软件,在此软件上面根据对方提供的信息,进行下注,小张根据对方提供的卡号进行转账20000元、200元,小张见可以成功提现,于是更加信任对方,后又继续转账多次,于11月8日多次进行提现操作,均不能进行提现,后联系客服人员,对方告知需要再次充值100000余元才能进行提现,小张才发现被骗,共计被骗102800元人民币。
案例四 2020年8月25日,位于江油市中坝街道的一个叫丫丫(嫌疑人)的发消息问小静想不想要投资理财,小静心想丫丫(嫌疑人)是以前在江油便民服务认识的,就问对方这个是怎么投资的,对方说平台上最少投资10000元,返利3-8倍,还要给她返佣金百分之30至10不等,小静考虑下就回绝了,后来在微信朋友圈天天看她发这个挣钱那个挣钱,然后就心动了,11月9日的时候就主动问对方这个是怎么投资的,对方就给小静发了个二维码,下载进去是个叫百汇国际的APP,小静实名注册了账号并绑定了银行卡,然后就在平台上面充值了100000元,随后YY(嫌疑人)就让小静问客服再要一个账号,他们公司给小静返利,过了一会小静就看到账户上有250000元了,之后丫丫(嫌疑人)就建议让他们公司程序员帮小静操作挣钱,小静就把账户密码发给了对方,说他们操作不准登录平台,怕影响数据,过了大概40分钟,丫丫(嫌疑人)就给小静说可以登录交了个人所得税就可以提现了,小静登上去看见账户里面有一百八十多万,需要交百分之十的税,于是就向平台交了184089.7的个人所得税,提现完以后平台客服给小静说银行卡信息不对,需要再交百分之十的账户激活金,才可以提现,激活金也会等激活后就返回账户,然后小静就觉得不对,就立即报警了,共计被骗284089元。
案例五 2020年11月1号,家住江油市太平镇的小刘在微博上面加了个QQ群“全国玖富暴雷出借人交流群”,加了群后就有人主动加好友问其在玖富里面投了多少钱,并叫其不要把钱投在一个平台里面,然后对方就给其推荐了一个“众汇”APP,小刘下载后按照对方说的方法在APP里面购买“坐空坐多”,先开始投了两次都有提现盈利,11月3日其就又开始投,平台客服给了小刘一个账号,小刘向该账号分九次转了457400元,客服在平台给其充了值,小刘在平台里面买大小,不久就发现平台账户余额没有钱了,“全国玖富暴雷出借人交流群”的管理员又给其介绍一个大平台叫“集富创投”,并且发来链接地址让其下载,安装好后客服就给其发了一个账号,其先投了三百,是提现盈利了的,然后其又投向该账户分三次转了15000元,转了后那名网友就说平台在搞活动,叫其加大投注把活动名额占到,客服又给小刘发了一个账号,小刘分三次向这个账号转了145000元,转了后就在平台里面投注,但是钱没提出来,小刘发现不对,就报警了,共计被骗617400元。
网络投资理财诈骗特点分析
01 好友推荐投资理财
02 小盈利博取信任
03 继续加大投资
04 无法提现,平台消失。
细甄别,慎判断 科学理财 远离网络投资理财诈骗
防骗请牢记: 第一:仔细甄别平台的合法性与投资项目的真实性,在无法辨别金融产品真实性时,可以借助专业平台,分辨骗局。
第二:过高收益,不可轻信,高出市场普遍收益率水平的“理财产品”往往是高风险的;回报率高的惊人,其目的就是为了吸引投资。
第三:发现问题,及时止损,运用法律武器维护自身权益。
防 骗 口 诀 记 起 来
网络交友需谨慎,网络好友勿轻信。 带你赚钱怕是假,骗你钱财才是真。 投资理财和股票,多是骗子设的套 , 所谓内幕和秘籍,全是骗子的诡计, 投资理财需谨慎,防范诈骗要当心!
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