全民反诈 | 投资理财诈骗多这些套路要小心！

江油公安 · 发表于 2020-12-31 18:10:16

江油市通讯网络诈骗警情周通报

第八十一期

（2020.12.14至2020.12.27）

请关注本期

本期通讯网络诈骗警情情况

共接报通讯网络诈骗警情46起。

环比上期持平；

涉案金额351.8万余元，

环比上期（419.7万余元）下降16.2%。

本期诈骗案情分析

主要案发区域及受骗情况

太平镇15起，金额121.44万余元；

中坝镇13起，金额102.4万余元；

三合镇8起，金额80.96万余元；

二郎庙镇3起，金额16.76万余元；

西屏镇1起,金额2500余元；

河口镇1起，金额2.35万余元；

大堰镇1起，金额7.13万余元；

小溪坝镇1起,金额14.8万余元；

新安镇1起，金额1.73万余元；

永胜镇1起，金额4万余元；

彰明镇1起，金额200元；

受害人主要转款方式：

网银转账30起、其他平台转账6起、微信转账5起、支付宝转账2起、支付宝扫二维码1起、微信扫二维码2起。

主要诈骗手段：

网络投资理财

主要受害人群分析：

46名受害人，女性26名，男性20名。

年龄层次集中于25--40岁，

且大多因轻信他人被骗；

多为无业人员，文化程度较低；

其中大专文化以下34人。

本期典型诈骗案例分析

近期我市网络投资理财诈骗案频发，

诈骗团伙利用受害人想快速轻松赚钱心理，

借助虚假的网络投资平台引诱、哄骗受害人投资，

不断设局骗取受害人的钱财。

本想通过投资理财，

到年底能有一份可观的收入，

却不知平台打不开，钱无法提现，

辛辛苦苦赚的血汗钱就钻进了骗子的口袋。

来看本期受害人都是如何被骗？

案例一

2020年12月25日，中坝街道刘某报称自己被骗，经了解：刘某于2020年12月21日在某交友APP上加了一位好友，对方让其换个平台聊，之后就互加了微信，对方通过微信向刘某说有一个平台可以赚钱，就向刘某推荐了一个叫中芯国际的APP，刘某在手机上下载了该APP，之后按照对方的提示注册成功后，一个微信昵称叫“客户”的人加其微信，问刘某是不是代理，刘某说是，之后对方让其提供中芯国际平台的推荐码，刘某发给对方后，对方让其帮忙上500元的分，刘某就在中芯国际的平台上购买了500元的分，中芯国际平台APP客服向其提供了账户名和卡号，刘某转账450元，购买了500元的分数，之后对方向刘某转账500元，第二次客户要求上1800的分，刘某通过对方提供的账户转账1620元，购买了1800元的分数，对方向刘某转账1800元，几次后慢慢加大购买数额，之后平台以刘某上分慢没有收益为由，要求刘某继续上分，于是刘某又向对方提供的账户，共计上了100000分，共计转账90000元，之后发现被骗。

案例二

2020年12月25日,中坝街道杨某报称:其在一个叫“股赢天下”的平台炒股，被骗200000元。经了解，2020年10月26日，杨某在网上华泰证券开了一个账户，11月6日，其接一陌生电话，对方让其加微信好友。11月11日对方将其拉进一个名叫“股赢天下”的微信群，并让其在群里学习炒股。后其就开始在“华泰证券所”开设的账户上炒股。其操作一段时间后账户就出现了亏损，“股赢天下”群里的老师告诉其想要回本就必须去打新股，并称正规平台打新股中签率太低，让其下载“大智慧”APP并按他们的要求进行操作，杨某就按照对方的要求进行操作，并分七次给对方提供的银行账户转账23万元人民币，提现3万元人民币，12月25日，其看“大智慧”APP平台上有47万元人民币，其发现无法提现就联系对方，后对方将其踢出微信群，这才发现自己被骗。

案例三

2019年12月24日，中坝街道先某报称：12月11日在手机下载了一个叫SOUI聊天软件，后有一个叫梦镜的男子加他为好友，双方各自了解个人信息，对方称自己在深圳软件公司上班，这名男子称上海债券公司系统有问题，有一个漏洞可以赚钱，在对方的诱惑下开始进行操作，通过这名男子介绍的平台账户，进行基金购买，购买后平台显示自己有盈利，先某就更加相信对方，于是加大了投入，后分几次向对方提供卡号转账353900元后，平台关闭，无法提现，才发现被骗。

案例四

2020年12月23日，太平镇张某报称：11月中旬，接到一个自称是华西证券客户的电话，对方让其加入“汇金堂”群，就有人在微信里与其联系，并在QQ上发送学习资料，张某觉得老师推荐的股票还可以，11月30日按照对方要求在手机上下载“通达信”APP，并用手机号注册成功，按照对方的要求操作，分8次向对方提供的银行卡账号转账共计471000元，中途提现过两次共计19000元，后其继续提现时发现“通达信”APP已无法提现，群里面也将其拉黑，其才意识自己被骗，张某实际损失452000元。

案例五

2020年12月15日，太平镇小华报称自己网上投注被骗202440元。经了解：12月2日一陌生男子加小华微信，聊了两三天以后，对方向小华分享了一个“聚兴云资”的公众号，说是可以投资赚钱，小华点开公众号后在里面下载了一个“易方达”APP，下载后用手机号注册，按照对方的提示操作，在里面问客服要账号进行充值，并在里面投注，后一直无法提现于是报警，共计被骗202440元。

案例六

2020年12月15日15时，中坝街道韩某报称：11月底，微信上有一陌生人添加韩某为微信好友，通过后韩某与对方在微信上闲聊了半个月，12月13日对方问韩某是否需要赚点钱，并给韩某发来一个二维码叫其扫描下载“度小满互联”平台，第一次充值500元买单双赚了185元，第二次充值2000元赚了430元，第三次充值5000元赚了1150元，第四次充值20000元，对方称这次平台上要有十万元才能进行购买，韩某又分二次共计充值了11000元，充值后对方也帮其充值了这时平台上就有十万元，韩某按照对方说的步骤操作又赚了2万元，后韩某去提现，发现提现失败，对方就叫其交8625元的税钱，韩某把8625的税钱转了后发现还是提现失败。后对方继续叫其转3万元的保证金，韩某这才得知自己被骗，其一共被骗37860元。