江油市通讯网络诈骗警情周通报 第六十五期 (2020.5.18至2020.5.31)
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本期案件总情 (2020.5.18至2020.5.31) 本期共接报通讯网络诈骗警情47起,环比上期(28起)上升68%,涉案金额229.6万余元,环比上期(211.9万余元)上升8.4%,警方成功止付冻结金额为315682.41,冻结金额417618.79 元。
主要案发区域及受骗金额: 中坝镇18起,金额935719.09元; 太平镇17起,金额1106601元; 三合镇6起,金额182118.2元; 二郎庙镇1起,金额15000元; 乾元镇1起,金额4500元; 马角镇1起,金额5000元; 双河口镇1起,金额15000.96元; 武都镇1起,金额30446.5元; 永胜镇1起,金额2000元。
受害人主要转款方式: 网银转账22起、其他平台转账7起、支付宝转账7起、微信转账4起、支付宝扫二维码3起、微信扫二维码转账2起、未知1起、QQ扫二维码1起。
受害群体特点分析: 47名受害人,女性35名,男性12名。 年龄层次集中于25--35岁, 且大多因轻信他人、贪图利益被骗; 多为无业人员,文化程度较低; 其中大专以下文化35人。
本 期 典 型 诈 骗 案 例 近期网络投资理财诈骗案件频发, 受骗人数多,受骗金额大, 究竟是何原因,如何被骗, 江油公安再次为你揭秘 网络投资诈骗的诈骗套路。
首先来看本期的真实受骗案例:
案例一 2020年3月25日付某上QQ,认识一个朋友加对方为好友后,对方把付某拉进一个叫“时间资本投资”的买理财产品返利的平台,随后引导付某购买理财产品,开始还可以提现自己也有盈利,付某就相信了平台,于是便加大投入,也有盈利,到5月17日时,此平台无法提现,也不能进入,方才发现被骗,共计被骗26.06万元。
案例二 2020年5月初,小其微信上的一个好友问其是否要在网上投资买股票,其考虑了一周左右才决定投资,对方就让其下载一个国际聊天软件“Yippi”,在这个软件上其认识了二个网友,平时都聊一些生活和感情方面的事情,聊了三周后,对方让其帮他收取一个境外包裹,包裹里有大量现金,并称要先按时支付费用后海关人员才会将包裹送到其小区门卫室,其同意后就收到一条物流公司发来的收款账号及户名,其就按照对方的要求操作给对方提供的银行卡账号转了四次共计267400元,转账后其还是未收到海关人员送来的包裹,对方和海关人员叫其继续转账,其才意识到自己被骗,其一共被骗267400元。
案例三 2020年4月份,许某一微信好友通过微信向许某发送了一个炒外汇的二维码,许某扫码进入一个名为“中银国际”的网页,在对方的引导下用手机银行向其转账1000元,进行操作后提现成功;后又转账4万元到同一账户,盈利4400元,并成功提现;后继续分几次转账共计21万元,后平台以账户被冻结、信用度不够等为由要求被害人继续转款才能提现,被害人方才意识被骗。除去盈利的4400元,被害人共计被骗205600元。
案例四 2020年5月,陈某在家里玩手机,有一个陌生人添加了陈某为朋友,开始聊天,熟悉后,对方给陈某介绍了一个叫潘汉德尔平台炒股,在对方的诱导下陈某填写了信息开始炒股,中途有盈利,也挣了钱,也可以提现,就相信了对方和此平台,后继续分6次转账给对方,共计136270元,后发现此平台无法提现,好友也联系不上,方才发现被骗。
案例五 2020年4月初,唐某通过微信公众号识别一二维码进入一炒股微信群,并在微信群里听“老师”讲授炒股知识,后微信助理通过米聊软件给其推荐了一款炒股的APP(名称为Bkex),后唐某在该APP上经授课老师推荐购买“数币综指”,唐某通过手机银行转账的方式分别向对方提供的几个账号转账共计19万,后唐某在上述平台按照授课老师的推荐购买“数币综指”瞬间亏损15万余元,意识被骗,遂将剩余资金转出,累计转出资金39256元, 共计被骗150744元。
那么重点来了 网络理财诈骗套路分析 一、受害人大多是通过微信QQ添加“好友”。 二、聊熟后好友便推荐下载理财APP 三、受害人尝试投资,开始小投入后都有盈利, 四、受害人增强信任、放松警惕加大投入, 五、理财APP无法提现或者无法进入平台,“好友”也联系不上。 六、最终钱进了骗子的口袋。 江油公安温馨提醒 1、购买股票、金融理财产品,现货期货投资等要通过正规的机构,可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。 2、不要盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“权威发布”,背后往往都隐藏各种各样的利益或者骗局。 3、切勿盲目加入未经核实的投资理财群,这有可能是预设好的局,会不知不觉地落入圈套。 4、投资如遭受非法损失请立刻报警,不要心存幻想,不要因为犯罪分子的花言巧语而越陷越深,遭受更大的损失。 江油公安提醒您: 防范通讯网络诈骗, 守护好辛辛苦苦挣来的血汗钱! 防骗攻略给您提个醒,别再掉入骗子的陷阱!
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