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理财诈骗套路深,投资炒股需谨慎!

江油公安 (高级会员) 发表于:2020-7-29 11:17:43|查看:5363|回复:12

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江油市通讯网络诈骗警情周通报
第六十九期
(2020.7.13至2020.7.26)

请关注本期
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本期通讯网络诈骗警情情况
共接报通讯网络诈骗警情55起,环比上期(32起)上升71.8%,涉案金额247.9万余元,环比上期(83.9万余元)上升195.5%,警方成功冻结账户52个,冻结金额为826390.44元。

本期诈骗案情分析

主要案发区域及受骗情况
太平镇18起,金额1020973元;
中坝镇17起,金额578781余元;
三合镇8起,金额537560余元;
彰明镇3起,金额70800元;
永胜镇2起,金额15215元;
武都镇2起,金额63469元;
大康镇1起,金额29001元;
方水镇1起,金额3000元;
西屏镇1起,金额9600元;
小溪坝镇1起,金额140000元;
重华镇1起,金额11299余元。

受害人主要转款方式:
网银转账34起、微信扫二维码转账5起、支付宝扫二维码4起、微信转账4起、支付宝转账3起、其他平台转账3起、ATM机转账1起、QQ扫二维码1起。

主要诈骗手段:
网络贷款、网络赌博游戏、网络刷单、冒充客服、网络交友,网络投资、网络炒股,其中受骗金额最大为“网络投资炒股诈骗”

主要受害人群分析:
55名受害人,女性29名,男性26名。
年龄层次集中于35--40岁,
且大多因轻信他人、贪图利益被骗;
多为无业人员,文化程度较低;
其中大专文化以下42人。

重   点   来   了

本期主要诈骗网络投资炒股诈骗案例分析
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不知道你有没有加入过这样的微信群或QQ群,
群里有“炒股大神”“金牌讲师”带着一群人购买股票,
时不时就有人在“大神”的指导下大赚了一笔,
面对这毫不费力就可坐收高额回报的诱惑,
你有没有动过心呢!
明知股市有风险,投资需谨慎,
却还是心存侥幸心理,
想要去品尝这份馅饼的美味,
不料却掉进了骗子精心设计的陷阱。

来看本期的真实受骗案例:

案例一
2020年07月25日,左某加入一个微信股票免费交流群,在一位好友的推荐下,下载一个叫华生股票交易APP,并按照对方的要求注册后,先后向对方提供的不同账号转账共计381999.64元,后发现无法提现才知被骗。

案例二
2020年7月20日,小林通过抖音经人介绍添加了一个QQ和登陆了振华石油控股网页,并在上面投资理财,前两次小林投资盈利后都提现了,第三次投资盈利后无法提现,对方以小林购买记录不达标等理由,让小林先向对方账户转账,按对方要求小林多次转账后依旧无法提现发现被骗,共计被骗49300元。

案例三
2020年7月18日,小王经微信朋友介绍注册了中银华融外汇平台,在平台多次转账共计150000元,后无法提现,才知道被骗。

案例四
2020年7月16日,一陌生男子添加小菲为好友,小菲通过聊天熟悉对方后,对方就介绍小菲购买国际货币,要求小菲在DBS网站注册,并告知其分析走向稳赚不赔,小菲先后四次共转入32000元到对方账户,后亏损,好友消失不见,方才发现被骗。

案例五
2020年7月8日,小敏通过微信好友转发的二维码下载了一个叫“福聚网”的APP、在APP内通过专业老师指导购买彩票,从7月8日至7月17日,先后10次投入都无异常,7月17日晚上,小敏再次转账30000元,APP客服说平台方案出现问题不能提现需再充值一倍(30000元)才能提现,小敏告知客服没有足够的资金,对方让小敏有多少转多少,不够的由平台补够,于是小敏再次转账共计18000元,后联系不上客服,平台也无法访问,方知被骗,共计被骗48000元。

案例六
2020年6月底,小丁在微信朋友圈看见有人发布炒外汇挣钱的消息,7月15日其就联系对方咨询炒外汇的流程,对方让其下载“亨通”平台,并要求其注册后填写相关信息,后对方叫其联系平台上的客服进行操作,联系后对方叫其充值,其当天就充值了40000元,后操作失误导致失败,对方又叫其充值,其又充值了25000元,充值后其又操作了一次,操作完后其平台上的账户上有1800000元,对方说可以提现,但称其前期填写信息有误把钱冻结需交180000解冻费才能提现,其转了35000元后,因其没有多余的钱导致无法提现,后来才意识到自己被骗,其一共被骗100000元。

案例七
2020年6月底,小丽收到一个陌生人主动添加其为微信好友,其同意后就开始与对方聊天,聊了两天对方称要给其一个投资有获利的赚钱机会,7月5日对方就在微信上给小丽说,已经充了300元进去,还给了她一个二维码,让她自己进去看,小丽扫描二维码后发现是一个“大唐娱乐”平台,她看到平台上已有322元已到账了,小丽不想占对方便宜就提现并转给了对方,之后对方每天都在微信上面给她发信息让她投资,并称这个平台是安全合法的,备了案的,于是小丽就心动了,按照对方的要求操作开始在平台上投资,第一次其投了3000元,返了311元,其就成功提现了3311元,第二次投了4000元,其看到平台上就有4828元,这次其没有提现,7月11日其想提现时,对方称现在有活动,可以充值1万元领彩金,其就充了1万元,充完后对方让其再操作一次,其也按照对方说的操作了,后面小丽又想提现时发现无法提现,对方让她去咨询平台客服,客服称她领取了平台的预留彩金,要充值5万元才能提现,于是小丽就充了5万元进去,但是还是不能提现,客服又称充成VIP凑足10万元才能全部提现,小丽又充了5万元,发现仍然无法提现,其又咨询平台客服,客服又称其在套取平台资金,还要交24444元的罚金才能提现,其又充了24444元,客服以其没写备注操作错误为由,让其继续交24444元的罚金,小丽充了后发现还是不能提现,后客服又称要交14664元的个人所得税,小丽这才意识到自己被骗,一共被骗167569元人民币。

例八
2020年7月份,李某通过一个中老年交友APP平台认识一个陌生男子,双方在网上建立了男女朋友关系,7月10日对方向小芳推荐了一个网上炒股平台,李某通过微信扫二维码方式下载了一个叫“振华石油控股”的平台,然后在平台上炒股,第一次投资盈利后并提现了,7月11日至7月13日,李某向对方提供的账户多次共计转账30086元投资后,7月14日早上发现无法提现,联系后客服后对方称需要再充值10万元才能提现,李某方才发现被骗。
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股民通常精于算计,
为什么还有那么多人上当呢?

不一样的网络投资炒股平台,
大同小异的诈骗手段。
只要你加入了所谓的“投资炒股交流群”
一定会受到群里“好友”的青睐,
先是主动加你聊天,甚至要和你成为男女朋友,
熟悉后就会推荐你下载“理财APP”
通常先都能盈利提现,
只要投入金额过大了,就会以各种理由诱导你继续投资,
直到你山穷水尽,无法继续投入,
此时好友消失,平台不见,
最后只剩自己独自可怜。
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防骗请牢记:
1、不要轻信生意会自己找上门来,不轻信轻轻松松就能赚大钱;不要轻信陌生人的说辞,保持怀疑的心态、不为所动;

2、尤其是对于金融理财产品,要了解任何投资都是有风险的,正规机构不会承诺稳赚不赔。一旦有机构自称高收益,保底本金等宣传,一定是诈骗活动;

3、对于投资理财平台,不要轻信业务员的话语,投资前,要了解平台是否有资质开展此类交易,背后支持的公司是否真实,谨防平台跑路关闭造成不必要的损失。

防 骗 口 诀 记 起 来

网络交友需谨慎,网络好友勿轻信。
带你赚钱怕是假,骗你钱财才是真。
投资理财和股票,多是骗子设的套 ,
所谓内幕和秘籍,全是骗子的诡计,
投资理财需谨慎,防范诈骗要当心!
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江油公安提醒您:
防范通讯网络诈骗,
守护好辛辛苦苦挣来的血汗钱!
防骗攻略给您提个醒,别再掉入骗子的陷阱!
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可能您的朋友需要看到这个信息!无论您有多忙,请花1秒钟把它转发到您的朋友圈,让更多的朋友学习到相关反诈知识,提升反诈意识,防止上当受骗。谢谢!
江油公安感谢有您:
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江油论坛 因您更精彩!
发表于 2020-7-29 12:49:12 来自手机
我就想知道  鸿飞搞那个是不是真的?


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发表于 2020-7-29 12:15:27 来自手机
不去证券公司开户,银行存款投资股票,却相信QQ聊天群,肯定要受骗。


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发表于 2020-7-29 12:38:28 来自手机
里面说的那些什么炒股大神,金牌讲师其实是对股票啥也不懂的骗子,知其然而不知其所以然,实际跟白痴差不多。


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发表于 2020-7-29 12:51:15 来自手机
通过分析,太平镇的人最有钱。


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发表于 2020-7-29 12:56:56 来自手机
不想别人的别人就想不到你的,天上哪有掉馅饼的好事。


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发表于 2020-7-29 13:27:23 来自手机
炒自己的股,赚自己的钱,不要相信什么陌生人给你的馅饼,有付出才有收获。


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发表于 2020-7-29 18:00:22 来自手机
L.C.J 发表于 2020-7-29 12:49
我就想知道  鸿飞搞那个是不是真的?

融资


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发表于 2020-7-30 00:19:34 来自手机
一百个人的炒股群,就你一个人不是骗子,你懂的


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发表于 2020-7-30 08:55:58 来自手机
这个社会太虚伪,骗子到处都是,同事,知心朋友,高额利益,看来只能相信自己,别无选择,劳动获取的才是王道。


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